Lavado de activos. La responsabilidad del auditor externo
I. Introducción - II. Metodología - III. Resultados y Discusión - 1) Estudio Exploratorio Bibliográfico sobre las Normativa establecida por el GAFI, sus recomendaciones e impacto sobre la actividad de los profesionales en ciencias económicas - 2) Estudio Exploratorio Bibliográfico sobre el Marco legal respecto del lavado de activos en Argentina aplicable a profesionales en ciencias económicas - 3) Estudio Exploratorio Bibliográfico sobre las tareas que deberán realizar los auditores para persuadirse de que no están ante operaciones sospechosas de lavado de activos y cumplir con las obligaciones impuestas - 4) Análisis sobre los aspectos éticos del rol de los profesionales en ciencias económicas frente al lavado de activos - IV. Conclusiones - V. Bibliografía
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Format: | masterThesis biblioteca |
| Language: | spa |
| Published: |
2015-09-01
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| Subjects: | Auditoría externa, Lavado de dinero, Matriz de riesgos,, Reporte de operaciones sospechosas,, Ética, |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/11086/2174 |
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