Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el ámbito bancario argentino: la importancia del principio “conozca a su cliente”
Trabajo final de posgrado (Especialización en Contabilidad Superior y Auditoría) -- Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina, 2019.
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| Format: | masterThesis biblioteca |
| Language: | spa |
| Published: |
2019
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| Subjects: | Lavado de dinero, Conozca a su cliente, Debida diligencia con los clientes, Enfoque basado en riesgos, Perfil del cliente, Operaciones sospechosas, Auditoría, |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/11086/14387 |
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