Iniciativas del Conversatorio sobre Lavado de Activos
Ampliar la lista de sujetos obligados y mejorar agencias de control: el incremento de personas naturales o jurídicas responsables de reportar operaciones y transacciones inusuales o que igualen o superen los diez mil dólares es un paso importante para controlar el lavado de activos.
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| Main Author: | |
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| Format: | article biblioteca |
| Language: | spa |
| Published: |
Quito, Ecuador : FGE : Flacso Ecuador.
2016-04-18T16:11:14Z
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| Subjects: | BLANQUEO DE FONDOS, PREVENCIÓN DEL DELITO, RÉGIMEN JURÍDICO, ECUADOR, |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/10469/8347 |
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| Summary: | Ampliar la lista de sujetos obligados y mejorar agencias de control: el incremento de personas naturales o jurídicas responsables de reportar operaciones y transacciones inusuales o que igualen o superen los diez mil dólares es un paso importante para controlar el lavado de activos. |
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